Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

За словами чотирьох співрозмовників видання, серед яких двоє колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США, мільярдер Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в штаті Делавер, починаючи з 2017 року. Спочатку цей траст мав близько 1% акцій компанії.


Холдинг у SpaceX був створений за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших людей у відповідь на «зловмисну діяльність Росії в усьому світі». Санкції мали на меті заблокувати активи Керімова та завадити йому вести бізнес із американськими компаніями. Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася по консультацію до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що блокування активів Heritage Trust не є необхідним, тому фонд продовжив функціонувати, йдеться у публікації.

У червні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило траст на 1 мільярд доларів, встановивши, що він був створений для управління американськими активами Керімова. Згідно з розслідуванням, фонд використовував складну систему юридичних структур та підставних осіб, щоб приховати зв'язок із олігархом. За словами джерел видання, частку у SpaceX продали ще до початку процедури арешту активів, а про володіння трасту акціями компанії Маска раніше не повідомлялося.

«Ця ситуація свідчить про труднощі у забезпеченні дотримання санкцій через складні фінансові схеми, а також виклики, з якими стикаються закриті компанії, такі як SpaceX, яка наразі оцінюється приблизно у 350 мільярдів доларів і стає дедалі впливовішим гравцем у сфері глобальної оборони та комунікацій», - йдеться у статті.

Крім того, ситуація ставить питання про ефективність перевірки інвесторів великими фінансовими установами, зокрема Citigroup, яка наразі перебуває під слідством Міністерства юстиції США у зв'язку з її роллю у роботі з Heritage Trust.


Закриті компанії зазвичай проводять ретельну перевірку інвесторів, але у деяких випадках визначити кінцевого власника акцій складно. Інвестори можуть набувати частки через юридичних осіб, які були створені спеціально для таких угод, або ж купувати акції на вторинному ринку.

Як повідомляв Укрінформ, Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року. Європейський Союз та Велика Британія додали його у санкційні списки після вторгнення РФ в Україну.

Сімʼя Керімових до початку 2022 року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс», найбільшої російської золотодобувної компанії.