Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) рекомендує фінансовим інститутам уважно контролювати рух коштів на рахунках Віктора Януковича та інших високопосадовців України, які пішли у відставку або залишили Київ, йдеться в повідомленні відомства.

FinCEN нагадує фінансовим установам США про те, що вони повинні здійснювати ретельну перевірку особистих банківських рахунків, зареєстрованих на або від імені великих іноземних політиків.

"Відомство закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.