НОВИНИ

16.05.2007 | Україна знову може опинитися у чорному списку FATF
Джерело - УНІАН

Україна знову може потрапити до „чорного списку” Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей - FATF. Таке застереження висловив у коментарі для "Німецької хвилі" заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко.


Фещенко нагадав, що „2006 року FATF навіть припинила процедуру активного моніторингу щодо України, тобто у FATF до нас більше не було претензій”. Але за минулі роки додалися нові рекомендації, вимоги світової спільноти щодо протидії відмиванню брудних грошей стали ще жорсткішими.


Тож, продовжив Фещенко, тепер українське законодавство слід знову приводити у відповідність до цих рекомендацій. Українські фахівці підготували відповідний пакет законопроектів, котрий вже пройшов юридичну експертизу та був схвалений урядом. Утім, тепер виникла проблема з дієздатністю українського парламенту. Але якщо рекомендації FATF не будуть виконані найближчим часом, то Україна, за словами Фещенка, якщо й не потрапить знову до „чорного списку, то принаймні поставить вітчизняні банки у дуже невигідне становище у світі.



| | | Додати в вибране
Пошук
Підписка
Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України
Інститут євро-атлантичного співробітництва
Центр "Україна - Європейський вибір"
Defense Express
Центр європейських та трансатлантичних студій

Rambler's Top100 Rambler's Top100


Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Міжнародного Фонду "Відродження"
Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Центру інформації та документації НАТО в Україні
© 2004 - 2024. ЄВРОАТЛАНТИКА.UA
Всі права захищено.

Даний проект фінансується, зокрема, за підтримки Гранту Відділу зв'язків із громадськістю Посольства США в Україні. Точки зору, висновки або рекомендації відображають позиції авторів і не обов'язково збігаються із позицією Державного Департаменту США.
На головну Анонси подій Новини Аналітика Топ новини та коментарі Мережа експертів Про проект