НОВИНИ

26.12.2006 | ФБР розслідує зв'язок Могилевича і РосУкрЕнерго
За матеріалами - Української правди

Американський мін'юст і ФБР активізували розслідування щодо швейцарської фірми Rosukrenergo.


Про це пише російська газета "Ведомости" з посиланням на "The Wall Street Journal".


За даними газети, слідчі зацікавилися можливими зв'язками кримінального авторитета Семена Могилевича з кіпрською компанією Highrock Holdings, головним власником якої є Дмитро Фірташ, партнер “Газпрому” у Rosukrenergo.


Мін'юст США зацікавився діяльністю і власниками Rosukrenergo ще в квітні цього року.


За інформацією WSJ, слідчі відділу з боротьби з організованою злочинністю мін'юсту у Вашингтоні зустрічалися з представниками Rosukrenergo і Raiffeisen Investment.


Зараз мін'юст і ФБР, які ведуть розслідування щодо Rosukrenergo, зосередили увагу на можливих зв'язках Могилевича і його партнера Ігоря Фішермана (його також розшукує ФБР) з кіпрською компанією Highrock Holdings.


В останні місяці агенти ФБР зустрічалися зі свідками в країнах Центральної і Східної Європи, збираючи інформацію про зв'язки Могилевича з Highrock Holdings, пише WSJ з посиланням на людей, знайомих з ходом розслідування.


Раніше Фірташ стверджував, що є головним власником Highrock Holdings. Він розповідав, що “кілька разів бачив Семена Могилевича, але не був з ним близько знайомий”.


Одним із трьох акціонерів Highrock Holdings була кіпрська фірма Agatheas Trading, яка належить Могилевичу на 40%, а одним з її директорів — дружина Могилевича Галина Телеш.


Могилевичу і Фішерману належала третина акцій Highrock Holdings і цю частку представляла Телеш, пише газета.


Водночас представник Rosukrenergo Андрій Кнутов заперечує який-небудь зв'язок трейдера з Могилевичем, а про розслідування мін'юсту США і ФБР нічого не чув.


“Можна розслідувати що завгодно, нехай результати покажуть”, — сказав представник “Газпрому” Сергій Купріянов.


Могилевич, який є громадянином чотирьох країн — Росії, України, Ізраїлю, Угорщини — двічі був засуджений у Росії, його багато років розшукує ФБР за обвинуваченням у шахрайстві, рекеті і відмиванні грошей.


Раніше про зв'язок Могилевича і РосУкрЕнерго заявляв экс-глава СБУ Олександр Турчинов.


Водночас представники “Газпрому” і “Нафтогазу України” спростовували будь-який зв'язок Rosukrenergo з Могилевичем або його людьми, стверджуючи, що не знають імена бенефіціарів, які стоять за Raiffeisen Investment.


 



| | | Додати в вибране
Пошук
Підписка
Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України
Інститут євро-атлантичного співробітництва
Центр "Україна - Європейський вибір"
Defense Express
Центр європейських та трансатлантичних студій

Rambler's Top100 Rambler's Top100


Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Міжнародного Фонду "Відродження"
Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Центру інформації та документації НАТО в Україні
© 2004 - 2024. ЄВРОАТЛАНТИКА.UA
Всі права захищено.

Даний проект фінансується, зокрема, за підтримки Гранту Відділу зв'язків із громадськістю Посольства США в Україні. Точки зору, висновки або рекомендації відображають позиції авторів і не обов'язково збігаються із позицією Державного Департаменту США.
На головну Анонси подій Новини Аналітика Топ новини та коментарі Мережа експертів Про проект