Європейська Комісія висунула на розгляд Європейського Парламенту нову директиву, спрямовану на боротьбу із відмиванням грошей. Документ стосується грошових переказів до і з країн Євросоюзу. 

Відповідно до нової директиви, той, хто бажатиме перерахувати до країн Євросоюзу більше тисячі євро, матиме надавати певну інформацію про себе, як то номер рахунку, адресу, місце та рік народження. “Конкретно це означає, що банк, приміром у Люксембурзі, який отримує переказ з країни – сусіда Євросоюзу, має автоматично перевіряти наявність необхідних відомостей. Якщо їх немає, банк повинен вимагати ці дані.” – говорить Александер Альваро – доповідач Європарламенту з цього питання.

 Такі самі правила діятимуть і якщо переказ здійснюватиметься з-за меж Євросоюзу до однієї з країн ЄС. Надана інформація реєструватиметься та зберігатиметься 5 років. Таким чином можна буде простежити шлях грошей та запобігти їхньому “відмиванню”.

 Очікується, що нову директиву Європейський Парламент схвалить іще протягом поточної сесії.