НОВИНИ

20.03.2020 | Swedbank оштрафували на $385 мільйонів за відмивання грошей росіянами
Джерело - The Local

Про це повідомляє The Local з посиланням на заяву самого відомства.

"Шведський фінансовий регулятор оштрафував Swedbank на 385 мільйонів доларів за неналежну боротьбу з відмивання грошей", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Фінінспеції, в ході розслідування у Swedbank виявили серйозні прогалини в питанні управління ризиками щодо відмивання грошей в банківських операціях в країнах Балтії.

Зазначається, що нині компетентні органи Естонії ще ведуть власне розслідування щодо шведського банку, та повинні встановити "чи був факт відмивання грошей чи інші кримінальні порушення».


Як повідомлялося, за даними оприлюдненого 20 лютого 2019 року шведськими журналістами розслідування, Swedbank може бути пов’язаним із багатомільярдним відмиванням коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану на суму понад 100 мільярдів доларів.


| | | Додати в вибране
Пошук
Підписка
Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України
Інститут євро-атлантичного співробітництва
Центр "Україна - Європейський вибір"
Defense Express
Центр європейських та трансатлантичних студій

Rambler's Top100 Rambler's Top100


Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Міжнародного Фонду "Відродження"
Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Центру інформації та документації НАТО в Україні
© 2004 - 2024. ЄВРОАТЛАНТИКА.UA
Всі права захищено.

Даний проект фінансується, зокрема, за підтримки Гранту Відділу зв'язків із громадськістю Посольства США в Україні. Точки зору, висновки або рекомендації відображають позиції авторів і не обов'язково збігаються із позицією Державного Департаменту США.
На головну Анонси подій Новини Аналітика Топ новини та коментарі Мережа експертів Про проект